多人被刑拘!这件事千万不要做……
案件详情
近日,据南昌市南昌县公安局消息,胡某等4人已因涉帮助信息网络犯罪活动罪,均被公安机关予以刑事拘留。
今年6月初,澄碧湖派出所民警接到线索称,辖区一高校内有4名大学生银行卡流水出现异常,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。警方介入调查发现,胡某等4人均系该校学生,且还居住在同一寝室内。他们都是通过一份在网络上找的“兼职”,成为了帮助网络诈骗分子“洗钱”的帮凶。
警方查明,胡某等人在网络结识网络诈骗洗钱“下家”之后,通过对接转账具体细节、金额、账号等,帮助对方用自己的银行卡操作资金转账。其间,每笔账对方按“千分之五”计算提成,双方并不见面。
截至案发,胡某“洗钱”银行卡账户流水高达300多万元,其他3名同学流水也在30万元以上。
“他们还是在校的大学生,因为自己的无知和贪念而毁了前程,非常可惜。”办案民警告诉记者,胡某等人存在侥幸心理,觉得自己只是提供银行卡,没有参与实际转账操作,便不涉嫌违法。实际上,他们已涉嫌触犯了帮助信息网络犯罪活动罪,如今等待他们的是法律的制裁。
目前,该案还在进一步办理中。
个人信息的泄露
不法分子通过网站、聊天软件等渠道发布高价收购银行卡的消息,诱导持卡人出售自己弃用的银行卡,并且要求登记个人信息。如果因为贪图小便宜出售自己名下的银行卡,不法份子会利用您的个人信息向您身边的好友实施诈骗。
为不法分子提供便利
银行卡的出售为洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动提供了机会。不法分子将得来的财产迅速转移到买来的多个银行卡中,加大了警方侦破、追赃的难度。一经发现持卡人涉嫌出售银行卡为不法分子提供便利,将承担连带法律责任。
面临个人财产司法冻结
不法分子利用买来的银行卡进行犯罪活动,最终将会追溯到核心账户,按照中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通知》,您如果名下有一张银行卡账户涉嫌电信诈骗,那么以您个人名义办理的所有银行卡账户将会被冻结。并且这会严重影响个人信用,而个人信用的好坏直接影响授信额度,贷款的难易程度。征信不良期间将对您生活各个方面造成影响,比如求职、贷款买房、申请银行卡等都将面临很多限制。
来源:中国青年报、极目新闻、广州日报、江南都市报、江门日报
推荐阅读
湖北日报微信公众号粉丝突破200万,我们送福利了!精心准备了一批“湖北日报珍藏版笔记本”,作为奖品送给广大读者。获得福利的方法很简单,只要给我们每天推送的任意一篇稿件留言,一篇稿件内留言点赞排名(点赞数量需超过30)前两位的读者,即可获得高颜值湖北日报笔记本(如下图)。
领奖规则:1.中奖人需同时满足关注“湖北日报”微信公众号;留言次日9:00前点赞数超过30;留言点赞数排名前两位。2.集赞统计截至留言次日上午9:00,届时小编将回复您具体领奖方式。3.每人限领一本,数量有限,赶紧参与哦~